Донетчина: выявлено схем «отмывания» на 2,5 миллиарда гривен » Интернет-газета ЖИЗНЬ

Лента новостей

15:59
На заседании СНБО утвержден основной сценарий для «Нормандского саммита»
15:21
«Порошенко готов организовать третий Майдан в Украине»
15:17
В Украине взвинтят цены на сигареты: сколько придется отдать за пачку
15:15
Соцпомощь по-новому: кому полагается и размер выплат
15:10
Пенсий жителям ОРДЛО: почему никто ничего не получит
15:08
Украинцам приготовили приятный сюрприз: что изменится с коммуналкой
15:03
Принудительная паспортизация поголовно для всех! Бесплатные паспорта РФ?
15:01
Ядерный геноцид в Донецкой области, где и когда он начался?
14:58
Грабители в ДНР и в ЛНР - отзовитесь!
20:12
Борьба власти ДНР с украинским языком
18:28
Денег нет, повышения не будет: в Кабмине сообщили печальные новости
18:07
Винтажные украшения: как выбрать и как носить
17:51
Стало известно, когда украинцы будут получать зарплату в 5 тысяч долларов в месяц
17:29
ДТЭК Донецкие электросети восстановил энергоснабжение более 400 домов в Марьинке
17:20
Особенности уроков в школе EnglishDom
16:27
Популярные аксессуары для всех мужчин
14:27
В Украине сократилось число сторонников любых компромиссов ради мира на Донбассе, – результаты опроса
14:18
Пушилин устал от комендантского часа и обвинил в этом Украину
13:50
Из регионов свозят шины, готовятся взрывы: в Киеве опять может вспыхнуть Майдан
13:36
Путин в Париже хочет поговорить с Зеленским тет-а-тет
13:31
МАЙДАН-3. Перезагрузка?
13:26
Зеленский хочет предложить Путину «муниципальную стражу» Донбасса: что известно
13:02
Прирост НДФЛ с доходов граждан Донетчины составил больше 2 миллиардов гривен
12:55
Трудовая реформа: что изменится для украинцев, подробности
12:43
Як вибрати вентиляцію для будинку
11:06
Повышение пенсий в Украине: кому и на сколько повезло
10:59
По обе стороны линии фронта: Основные события Донбасса в ноябре-2019
10:20
Хороший мастер по ремонту плит
09:43
На украинцев повесят долги за субсидии: озвучена роковая дата
08:06
Ставки на спорт - футбол и предматчевая аналитика
07:40
Заброшенные шахты, дают о себе знать! Радиация уже здесь!
19:27
Какую профессию выбрать для удаленной работы
18:38
Плачевная ситуация с коммунальным транспортом Донецка
18:15
Как научить малыша вести себя в песочнице
17:40
В СНБО назвали условия для проведения выборов на Донбассе
17:15
В ДНР "реорганизовали" сеть АЗС
17:08
400 тысяч пенсионеров-переселенцев не получают пенсии
17:05
Правительство Украины хочет запретить въезд в РФ по внутреннему паспорту
16:58
Поради позичальникам, які хочуть взяти кредит на бізнес
16:27
Украина предложит заменить представителей Л-ДНР в ТКГ
16:21
Льготников в Украине ждет повальная проверка: кого заставят вернуть деньги
16:08
Стена или колючая проволока?: у Зеленского проболтались, "план Б" по Донбассу печальный
13:28
Технадзор в Киеве: функции и обязанности инспектора технического надзора
12:58
Бут Дмитрий Сергеевич: как быстро вывести блох у собаки – методы и средства
11:47
Отношения накаляются: Пасечник недоволен Пушилиным
Все новости

Архив публикаций

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Донетчина: выявлено схем «отмывания» на 2,5 миллиарда гривен

Донетчина: выявлено схем «отмывания» на 2,5 миллиарда гривен

Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Донецкой области за январь - октябрь 2019 года составлено 63 материала с признаками уголовных правонарушений, в том числе 19 материалов, по которым сумма выявленных легализованных доходов составила 2,5 млрд гривен, и 53 материала на общую сумму ущерба, причиненного государству, в размере 2,9 млрд гривен.

В ходе проведенных проверок лиц, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, выявлены финансовые операции, связанные с присвоением, растратой имущества или овладением им путем злоупотребления служебным положением, уклонение от уплаты налогов, служебная подделка и прочие.

Все материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного Кодекса Украины.

В настоящее время по результатам рассмотрения указанных материалов сведения относительно 57 правонарушений присоединены к уголовным производствам и 18 материалов учтено в Едином реестре досудебных расследований.

Также, на протяжении января-октября текущего года в рамках уголовных производств, возбужденных по материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Донецкой области изъято денежных средств на сумму почти 5 млн грн, возмещено ущерба на сумму 24,4 млн грн, возмещено ущерба до открытия уголовного производства – 189 тыс. гривен.


Культура, Общество


Читайте также:


Похожие публикации

Добавьте комментарий


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх